1、政府信用類項目
新華財富
掘金1號成立日期2014年11月5日，融資規模8000萬元，產品投資于新福家實業有限公司，資金用于打造位于河北廊坊的新動批紅門服裝城，該項目由河北融投提供擔保。后由于管理者對商場的經營不負責任，新動批經營不善，產品到期時，新福家實業無力償還債務，河北融投亦不履行代償義務，導致產品違約。
掘金3號成立日期2015年1月21日，募集資金估計為8000萬元。用于河北天成房地產開發公司的萬象地鐵聯通工程和裝修改造工程，還款來源為城市項目的收入，擔保人同樣是河北融投。后河北天成無力償還債務，河北融投不履行代償義務，致使產品違約。
中泰信托
中泰信托·恒泰18號集合資金信托計劃
恒泰18號是由于府債務收緊，導致資金面緊張，信用狀況惡化，青海省投債務壓力導致（1年內到期債務高達76億元，同期營收僅為92.12億元，凈利潤1598萬元）。
中泰信托·慶泰1號 集合資金信托計劃
慶泰1號無抵押，但最后兜底的擔保方慶陽經投債務壓力非常大，2018年該公司總資產僅215.4億元，負債166.92億元，資產負債率高達77.49%。同時2018年主營業務收入0.01億元，貨幣資金14.59億，但是短期債務卻高達50億。
中泰信托·元泰3號 集合資金信托計劃
元泰3號并無抵押，地方政府出具的《差額補足函》失效，擔保公司大股東正是融資方西安渭北工業區臨潼現代工業組團管理委員會辦公室。明顯也是由于地方政府資金壓力導致三重保險同時失效導致的產品逾期。
上海信托、四川信托、中融信托、平安信托、光大信托、中建投信托、中信信托、浙商銀行、民生銀行、江西銀行、南京銀行
南京建工項目環繞南京建工多家機構總額超173億的逾期債務（主要是信托+銀行貸款）外。不僅如此，還有超過80億的存續債券將于2019年內到期，其中約60億債券有提前到期條款。這意味著如果本次逾期風險可能會導致更多債券交叉違約。
中江信托
中江信托·金馬508號
二期信托計劃募資8000萬元投向內蒙古多倫縣的市政項目，多倫縣政府違反50號文承諾向中江信托清償債權，二期產品原本在3月3日就已正式到期，內蒙多倫方面未能兌現，只得約定10個工作日內償還，卻再次逾期。
中江信托·金馬547號蓬溪縣金福實業應收賬款投資集合資金信托計劃第一期成立于2017年3月，融資方為金福實業，擔保方為蓬溪縣金橋投資發展。第一期產品本該于2019年3月3日拿到本金，卻由于當地政府流動性緊張，展期12個月。
中江信托·銀象350號阿拉善盟基礎設施建設投資經營有限責任公司貸款集合資金信托計劃應付利息已與3月5日逾期。
中江信托·金馬522號開魯縣魯豐實業投資集合資金信托計劃是投向內蒙古通遼市開魯縣城投平臺的信托計劃，總金額1億元，開魯城投目前已使用開魯縣統籌性資金安排5000萬進行償付，仍有5000萬缺口。中江信托自2018年以來已經出現18起信托逾期事件。
中糧信托
中糧信托·有機產業投資1號信托計劃投向深圳明誠有機農業基金合伙企業，再由深圳明誠有機農業基金合伙企業投向黑龍江牧場股權。兩者都是中糧旗下的全資控股的子公司。底層項目挪用日常經營資金用于償還銀行利息以及維持新項目建設。最終結果是中糧信托于2017年12月、2018年7月、2019年1月三次進行延期，目前寧安市政府已經介入。
吉林信托
吉林信托·匯融38號中科建設集合資金信托計劃融資公司作為中科院全資子公司，中科建設盲目舉債進行擴張，且管理十分混亂。中科建設在2012年前主營單一，只做建筑施工承保。2012年后開始大肆擴張，涉足文旅、能源、貿易等多個領域，有上百家子孫公司，但是對子孫公司的控制權很弱，內部管理混亂。中科建設總負債高達560億元，涉及到178家債權人，目前名下資產已經全部被查封凍結。
北京國開銀信基金管理有限公司
北大博雅供應鏈金融投資對象為中大博雅，擔保方為北京北大科技實業發展中心，基金管理人、債務方、擔保方均是北京大學的背景，債務方更是北京大學旗下全資的子公司。由于債務方中大博雅國際貿易公司的現金流極度缺乏，資金周轉出現困難，出現延期兌付。擔保方北大科實卻因涉及與成都地奧的法律訴訟，北大科實及其下屬公司的主要賬戶及資產全部被法院凍結和查封，北大科實暫時也沒有能力履行保證義務。
重慶國鑫睿誠股權投資基金管理有限公司
國鑫8號貴州黔南州基礎設施建設私募基金
國鑫16號貴州遵義市基礎設施建設私募基金
兩只產品均是政信類產品，投資者往往會被“國有獨資”這樣的光環所蒙蔽，而忽略了融資方本身的資質。這里的余慶縣和三都水族自治縣均是農業、畜牧業為主導的經濟模式，位于黔中南地區，經濟并不發達，財政資金也不寬裕，頻繁的基礎建設會給當地政府帶來巨大的資金壓力導致違約。
2、自融
四川信托“博邦”系列
融資主體國之杰與四川信托存在交叉持股的現象，國之杰通過宏達股份間接持有四川信托0.06%的股份，四川信托通過上海國正投資間接持有國之杰8.9%的股份。四川信托連發了17只信托產品為國之杰提供融資，涉嫌自融。投資范圍為受讓國之杰持有的安信信托股票收益權。2018年業績大幅虧損，“博邦”系列一年期滿之后，17只產品全部展期。
深圳方圓叁陸零資產管理有限公司
騰邦物流應收賬款收益權2號
該基金主要是給騰邦資管增資擴股，并投入到深圳福田保稅區產業園升級改造的項目建設中去。在融資環境惡化、股價大跌、營業虧損的情況下，公司現金流枯竭。自身難保時雖然為該基金擔保也無力兌付。而騰邦物流多少會受到母公司的影響，同時應收賬款不同于土地等固定資產，難以變現，壞賬風險大。值得注意的是，該基金的管理人方圓叁陸與融資方騰邦物流同屬于騰邦國際控股公司，有“自融”的嫌疑。
河北瑞晨投資管理有限公司
瀚亞干城章嘉私募股權投資基金
融資主體復華文旅旗下海象理財（P2P平臺）理財逾期，復華文旅承諾兜底。二是復華文旅旗下超過14只私募基金涉嫌自融，目前已經延期。現在旗下公司員工工資甚至已經無法正常發放。
3、民營類信用貸款
新華財富掘金5號
成立于2015年5月6日，融資規模2.5億元，產品預期收益10.5~11.5%。該項目借款人為三鑫集團，資金用于建設呼叫中心、線下實體專賣店及品牌宣傳推廣，還款來源為三鑫集團銷售收入，項目具有三鑫、福樂藥業股權質押，三鑫生化擔保以及三鑫集團實控人周立新夫婦擔保這三層保障。后受到河北融投事件影響，三鑫集團和福樂藥業遭到銀行巨額抽貸，經營困難，拖欠項目利息。
新華財富金頂1號
成立于2015年10月27號，募集資金1.5億元，預期收益率10.5~11.5%，融資方是成都天友旅游集團旗下的死海旅游度假有限公司。資金用于四川遂寧市大英縣中國死海黑泥館、漂浮館旅游項目的工程建設尾款和補充流動資金，還款來源有三：一是死海旅游度假公司經營性收入（預計2016年3.68億）；二是子公司歡樂水魔方經營性收入（預計5.06億）；三是天友國際酒店經營性收入（預計6.2億）。1年后該基金違約。根據天眼查顯示內容，該公司陷入了十余起借款合同糾紛，疑似公司財務問題導致產品違約。
中泰信托
中泰信托·泰盛34號 集合資金信托計劃
泰盛34號明顯是受累于銀億股份爆雷。產品除了富田置業70%的股權質押擔保外，完全是由銀億股份、銀億集團以及實控人的信用擔保。但是銀億股份去年財報發布巨虧5.73億元，主要是由于大額的商譽減值，而并購的標的業績未達標，旗下東方億圣不僅未實現利潤，反而虧損7.92億元。目前銀億股份已被ST，深陷債務危機。
聯儲證券
聯儲證券聚誠15號這個集合資產管理計劃主要用于受讓上市公司東方金鈺子公司的股權收益權，東方金鈺承諾到期回購該股權收益權，然而受累于2017年以來公司債務危機，導致該產品到期未能兌付本息。
大成創新資本管理有限公司
歲蘭千里并購當時被投的三家企業武漢赫天光電、天津市嘉杰電子和廣州澳視互動都是保千里的供應商。從媒體報道來看，起碼武漢赫天光電和廣州澳視互動這兩家公司在被投資期間盈利出現大幅激增。同時2015年中有兩名自然人突擊低價入股武漢赫天光電，出資6000萬元購買武漢赫天光電53%的股份，僅僅一年之后就以4億元的高價轉讓給這項資管計劃。而武漢赫天光電深陷保千里莊敏涉嫌侵占上市公司利益一案，由莊敏主導付給武漢赫天光電的大額預付款最終由保千里全部計提還賬損失。因此可以推斷，這件事中莊敏涉嫌利用少量劣后資金套取投資人投資的嫌疑。
西部信托
西部信托·國購投資集合資金信托計劃
該信托計劃以信托財產為限用于向國購投資有限公司發放信托貸款，國購投資將資金用于合肥京商商貿城項目的后續開發建設，但資金實際用途為償還國購投資其他貸款。由于國購投資流動性不足，2018年9月未按約付息，2019年2月未償付本息，構成違約，而抵押物也于2015年被以租代售。
信業盛創投資管理有限公司
信業盛創—榮耀1號
該產品資金募資4.2億，投向房地產企業京奧港集團，主要是由于南京“麒麟社”拿地成本過高（樓面價2.2萬每平米，實際銷售價格僅為2.8萬每平米左右），銷售不暢，現金流緊張。
新華財富
新華財富，鑫源1號用于寶塔盛華商貿集團有限公司原油儲備以及化工材料、建設材料等物資采購目前沒有查到鑫源1號延期兌付的直接原因，但根據天眼查顯示，寶塔盛華曾在16年因金融借款合同與寧波銀行產生糾紛，雖然此事以原告撤訴告終，但結合寶塔石化15年難以兌付“融鑫源4號”事件來看，寶塔系存在著一些財務方面的問題，流動性不足，導致了鑫源1號的爆雷。
深圳匯智聚信投資管理有限公司
信朗壹號
一是發行產品是對項目進行保底，保底收益高達8.5%。這本身就是違規行為。二是項目增信措施出現了問題。在產品的推介路演中，發行人以實控人玉紅實力雄厚，對投資者本金及基準收益承擔個人連帶責任擔保。但是在2018年10月玉紅表示回購暫時實現不了后，這只產品的負責人也疑似失聯，很多投資人表示很難聯系到負責人。三是這只產品投資標的就十分不靠譜。投資的兩家公司所運營的A“要播”和“蝦看”以及“IF ME”和“IF Chat”在產品發行后半年的時間內就陸續停止運行。
4、抵押物異常
杭州萬杉資產管理有限公司
金誠穩贏3號
該基金投資標的杭州古玩城房產已被融資方抵押給第三方，目前第三方已經進行了房產債權抵押登記8000萬元，在基金投資者要求下，基金管理人已要求有關部門撤銷此登記。并向拱墅區法院提交材料起訴杭州觀岳，目前融資方所獲得的8000萬抵押資金去向不明，該系列訴訟正在審理過程中。
二、違法違規類
1、未備案，違規銷售
深圳恒匯興股權投資
存在產品1，未辦理備案手續；2，向非合格投資者募資；3，承諾投資本金不受損失或承諾最低收益；4，報告管理私募投資運作情況的信息不準確；5，未妥善保管私募基金投資決策和合同；6，存在向非合格投資者募資的情況將100萬基金份額拆分成小份進行銷售，等問題。
南京中乾融投股權投資基金管理有限公司
南京中乾中航工業園私募基金
該只基金產品甚至未備案，托管人太平洋證券無托管資質，涉嫌以保管人的名義暗示投資者托管身份。同時在產品發行后未依約對該基金設立專戶，募資還未結束就開始分批劃款。此后，由于投資標的中航工業園項目爛尾，被其他債權人申請破產。基金合同里的增信措施不是無效，就是被否認。
新華財富聚金1號
聚金1號是一支FOF基金，有12名投資者，共募集了2580萬元，成立時間2015年。基金投資范圍包括但不限于債券、銀行存款、大額可轉讓存單、貨幣市場基金、銀行理財產品等金融產品,以及信托受益權、信托計劃、特定資產收益權、資產支持證券、資管計劃、新華財富系列投資基金產品。一年后該基金違約。根據證監會的答復函，該基金未在中國證券投資基金業協會備案，并且新華財富將募集資金進行了對外投資。
上海小村幻熊資產管理有限公司
鉅澎大觀穩盈優先私募基金2號首先是基金仍未備案完成，而產品負責人的解釋是由于備案政策變動導致的，但這明顯不符合規定。其次股權項目兜底人資金鏈出現問題。
2、非法募集
卓達集團（房地產企業）
在通過正常渠道募集的資金無法滿足集團快速擴張的需求時，卓達集團開始將不同的項目包裝成不同的理財產品，直接向公眾銷售，但實際上卓達集團的業務范圍并沒有理財相關的權限。在受到廣泛質疑之后，通過發布視頻（反對卓達就是反對支援俄羅斯搞國民建設），撰寫虛假文章（文章中三名作者兩名不存在，一名公開否認寫過該文章），并號稱與俄羅斯、剛果均有合作項目。結果俄羅斯、剛果駐華大使館均予以否認。
中安民生
中安民生涉嫌非法集資，4月3日連同法人李佳豪在內的88人已被警方刑拘，實控人失聯，案件正在偵辦中。在銷售過程中，中安民生通過免費培訓、免費旅游等吸引老年人，通過上課、講座推銷自己的產品，更像是對老年人進行洗腦，重要的借款合同、抵押合同、投資者的銀行卡都由中安民生保管，投資者對出借人、資金用途等毫不知情，甚至存在先讓投資者簽訂空白合同的情況。
投融譜華資產管理有限公司
投融譜華資產實控人李振軍還投資了一家P2P公司多多理財。由于該平臺因涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，李振軍失聯。
3、期限錯配
上海銀來資產管理有限公司
銀來資產易收益-神山國際度假村項目2期該產品為資產收益權轉讓類理財產品，轉讓的是上海銀來康科投資管理中心（有限合伙）的收益權，投資期限為3個月,但根據最新的兌付計劃，投資者需等待30個月才能拿回本金及收益。募來的錢都是短期的，但是項目都是長期的。項目方通過滾動發行產品進行借新還舊實現期限錯配，這次兌付危機很有可能是由于新產品募集失敗或資金量不足以進行兌付，不得不逾期。
4、資金挪用
新華財富掘金2號
成立日期2014年12月5日，募集資金8000萬元，借款人是寧波愛晚他山文化實業有限公司。資金的名義用途是進行無人機項目的采購，實際則投向了寧波的養老休閑地產項目，而這個項目一直在虧錢，造成了產品的爆雷。
Symmetry集團EB5移民項目2015年開始募資，最終招募到60位中國投資者，每人出資55萬美元以上，融資近5000萬美元，承諾投資者不僅可以收回投資本金和應有的利潤，還可以獲得美國綠卡身份。但是由于周圍居民和文物保護機構的反對最終被取消。但是募集的資金去向不明，并未退回到投資者手中，目前投資者正在起訴Symmetry集團。
5、惡意套取投資者資金
普頓外匯
目前國內只有銀行是合法的購買、出售外匯的渠道。其他任何平臺均為違法平臺。而且該平臺強調的印尼十大券商品牌，號稱由印尼最大銀行存管資金。但平臺在入金時卻是國內注冊的貿易有限公司、裝飾設計有限公司、物流有限公司的賬號，疑似為專業洗錢公司。
倫敦金
倫敦金是一個由國內人員構建的虛假平臺，號稱是期貨投資，主要靠員工誘騙微信、QQ好友，由托在群內扮演老師、分析師、投資者等不同角色，通過炫耀成功投資經驗，詐騙被害人錢財。日前被吉林省警方一舉打掉，涉案金額超過500萬元。
興佳利業
興佳利業在售賣產品的過程中，違規將產品拆分銷售以規避100萬最低限額的限制，募集到的資金除了少部分用于運營外，大部分直接打入個人賬戶，目前去向不明。實際上，興佳利業并沒有發行相關產品，只是在以私募基金投資的名義進行集資詐騙。公司負責人目前被以涉嫌合同詐騙和非法吸收公眾存款逮捕。
6、偽造政府公文
中融國晟投資管理基金有限公司
宜興文化產業園基礎建設
1，抵押物這5000多畝土地并不在融資公司名下，而且早在2015年就已經被法院查封凍結。2，中融國晟的實際控制人王春東的弟弟王春龍和融資公司法人都是北京一家公司的股東。3，時基金管理人還向投資者展示了所謂宜興政府《項目融資償還資金承諾函》、《項目融資償還資金列入同期年度財政預算的決議》、《項目融資償還資金列入財政預算的報告》全為偽造。
7、虛構央企背景
深圳恒匯興股權投資
根據公司宣傳，熒興源股東為中國核工業集團公司旗下的深圳中深華融實業發展有限公司，但實際上該公司股東是熒興源總裁朱躍華（持股51%），鐘志剛（持股49%）
8、虛擬貨幣
ONE幣
這種行為首先就是違法的，任何在中國境內發行的數字貨幣最后都有被查封的風險。其次任何設立在中國的交易所也是非法的，這也是各大主流交易所都注冊在國外同時不對國內用戶開放服務的原因。這種數字貨幣要求投資者購買主流幣種，然后用主流幣種兌換ONE幣。實際上就是平臺用無限發行的ONE幣，兌換主流數字貨幣，然后換成法幣的騙局。
CAI幣
和眾多虛擬貨幣詐騙不同的是，這次還加入了礦機和交易所的元素。鏈鑫科技并不向投資者售賣數字貨幣，而是以賣礦機作為主要手段，規避了國內對ICO的監管。通過國內設立的比特大陸（深圳）控股AT交易所，規避了國內對交易所的監管。作為開采CAI的蝸牛星際服務器，在推出時的宣傳是還可以挖IPFS這種主流幣，蹭IPFS名氣。2019年2月14日，AT交易所宣布暫停提幣。直至今日，雙方依然沒有任何消息，對于眾多購買了礦機和CAI的投資者而言，無異于宣告騙局已經崩盤，高管已經成功出境。
9、同時出現自融，非法募集
小牛資本富匯華夏企業價值投資1號
疑似主要用于投資金一文化應收賬款收益權。
富匯華夏企業價值投資2號
富匯華夏企業價值投資3號
目前根據報道，小牛新財富天津分公司涉嫌非法吸收公眾存款案已被立案偵查。
10、同時出現自融，期限錯配，資金挪用，違規銷售
永柏資本
永柏睿豐1期永柏睿豐2期 自融：底層為永柏置業的地產項目；
永柏睿豐3期、永柏睿豐4期、浙永睿信1期、浙永睿信2期
期限錯配：上述10期基金投資周期最短3個月，最長3年。但是地產項目周期3個月內絕不可能完成
浙永睿信3期、浙永睿信5期、浙永睿信6期、浙永睿信1期，違規銷售：出售產品時存在通過拼單、代持的方式繞過合格投資者證明的（100萬購買起點）的規定；
三、股權類產品自身屬性
冠石資產管理有限公司
冠石泰盈1期私募證券投資基金、浙分-冠石定制1期私募證券投資基金、泰誠-冠石-泰盈3期私募證券投資基金
權益類產品基礎屬性，本來就有虧損可能，就是由于經濟形勢不好，所持有的債券出現評級下調、違約的情況，流動性受限。目前兌付2億多，剩余份額暫未兌付，其中涉及的債券余額在1億元左右。
米多資產管理有限公司
米多資產-九鼎投資1號、米多資產-九鼎投資2號、米多資產-九鼎投資3號
權益類產品基礎屬性，本來就有虧損可能，基金投資于新三板在2015年大牛市中表現非常火爆。可是由于投資者門檻（500萬），流動性以及公司質地的問題，自2015年以來一直是熊市的節奏。定增的時候是九鼎集團估值的高點，停牌三年之后直接從7.53元的價格腰斬，跌到了3.42元。后來更是一路暴跌，目前價格僅為0.77元。
四、P2P
回款手段違法
圖騰貸（P2P車貸平臺）
圖騰貸是一家以車貸為主的P2P平臺，以回款手段強硬而聞名。一方面在經歷了P2P爆雷潮后，由于資金撤離加速，獲取新資金壓力加大。另一方面平臺擴張過快，在平臺過去的強制拖車手段被明確定性為違法后，違約率迅速升高，經營狀況迅速下滑。
龐氏騙局
網利寶（P2P平臺）
產品年化利率高達30~37%，很難有項目可以承受如此高昂的成本；與此同時，團隊對標的風控不嚴格，多個項目文件上出現帶錯字的假公章，平臺甚至存在法院失信被執行人成功成為平臺借款人的情況；另根據業內傳聞，該平臺存在虛假標的，涉嫌自融：網利寶信息披露中基本查不到借款公司名稱，許多公司集中在18年注冊，疑似為專為融資成立的皮包公司；并且曾經在網利寶的技術人員在就職期間主導了比特幣相關APP的開發，疑似公司參與開發了虛擬貨幣相關產品。
無存管銀行
冠群馳騁（P2P平臺）
線上平臺冠e通目前仍無存管銀行。雖然冠e通表示存管銀行為恒豐銀行，但是根據中國互金協會的披露可以看到，恒豐銀行披露的7家平臺中并沒有冠e通這家平臺，更有媒體曝出恒豐銀行已解除冠e通存管業務。
非法募集
愛貸網（P2P平臺）
第一，公司4月10日開始在平臺陸續發布了《失聯借款人公告》，然而目前官網顯示催回金額為0，平臺在借款人征信記錄審查、風控及后續催收環節明顯存在問題，風險管理不到位。第二，平臺實控人曾宣稱平臺只做信息撮合，不涉及任何資金活動，但依然因非法吸收公眾存款被立案偵察。
貸你盈（P2P平臺）公司涉嫌非法吸收公眾存款被北京市公安局房山分局立案偵查，公司實控人、法人代表李佳等20余人已被采取刑事強制措施，網站也被關停。其一，公司實控人李佳在官網上的介紹是“中國信息協會信用專業委員會副會長”，而中國信息協會信用專業委員會副會長職位顯示的并不是李佳，并且副會長關聯公司也不包括鼎盛盈通。此外，公司18年3月份宣傳其獲得了 iTrust互聯網信用評價中心及12315.com滿意度測評中心的AAA評級，前者是一家商業機構，后者則是碰瓷315官網12315.cn的網站。按照貸你盈一方的說法，平臺通過智能投標工具隨機分配投資標的，投資之前，投資者是不能核實底層資產的；投資后，每一款產品都對應著數個小標的，按理說很難出現同時逾期的狀況，但實際上很多投資者都發現了所有項目標的同時逾期的情況，同時在貸你盈披露的數據中經常會出現借款人為0，但存在很多出借人的情況，貸你盈涉嫌發售假標。 貸你盈平臺上很多一年期的產品，底層資產都是18-24個月的債權，例如平臺的福優計劃出借期限12個月，但產品對應的借款人借款期限基本為18~24個月。這存在明顯的期限錯配，前一批投資者到期后，只能通過借新還舊、資金池的運作方式完成兌付，這就存在了很大的風險。
團貸網（P2P平臺）
P2P業內百億級平臺團貸網實控人唐軍、張林3月28日主動向公安局投案，目前警方已經對團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。團貸網作為業內知名的平臺，已經完成了三輪融資供給6.75億元，其中B輪由九鼎投資領頭，巨人投資跟投。目前整個平臺待償還金額為145億元，出借人數22.2萬人。目前凍結資金31.1億元，房產35套，飛機1架，涉案車輛40輛，案件正處于偵辦、追贓挽損中
現金貸現金貸這種產品，主要針對低收入、低學歷、在傳統銀行沒有信用數據的年輕群體，往往“3秒完成借款”、“憑身份證1分鐘申請”，風控體系極為薄弱，更像是平臺之間擊鼓傳花的游戲。一旦開始，大部分借款人只能通過不停借款的方式來償還上一筆欠款。只要這個輪回不停，整個現金貸鏈條就還運營的下去。但是當現金貸的期限越來越短，利率越來越高，這批借款最終都會變成違約。
五、銀行
包商銀行
隨著2017年供給側改革重點從實體去產能轉向金融去產能，金融退潮，監管趨嚴，越來越多不合規的金融機構會消失，包商被接管并不是一個偶然。雖然包商銀行2017、2018年年報難產，但是根據2017年最后一份季報可以看出，包商銀行資本充足率、核心一級資本充足率分別為9.52%、7.38%，均遠低于監管要求（10.10%及8.1%）。
招商銀行
5月27日，招商銀行發布公告明確表示，自己早已和錢端斷絕關系，14億元逾期產品與自己無關；而錢端28日回應稱：“至今招商銀行并未對逾期資產協商出具處置方案，故其無權解除合同。”另外，錢端在通告中指出，根據錢端與招商銀行合作協議的有關約定，合作協議長期有效，除非一方提前三個月通知另一方并就已開展的業務協商處置方案后，方可解除。至今招商銀行并未對逾期資產協商出具處置方案，故其無權解除合同。
